Подозреваемую в выводе за рубеж миллиарда рублей задержали в Москве

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Федеральной службы безопасности ликвидировали канал незаконного перевода денег за рубеж. Это подтвердила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Как установили правоохранительные органы, с 2015 по 2018 год подозреваемые по поддельным платежным документам с реквизитами фиктивных компаний переводили деньги на зарубежные счета нерезидентов. Общая сумма нелегально выведенных таким образом средств превысила миллиард рублей.

Возбуждено дело по статье 193.1 Уголовного кодекса РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

В рамках расследования дела правоохранители провели свыше 20 обысков, изъяли 200 печатей и штампов фиктивных компаний, 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», компьютеры и более 23 миллионов рублей.

Задержана женщина, подозреваемая в организации данной схемы вывода средств, ей уже предъявлено обвинение и выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщается на официальном сайте МВД РФ.

Читайте также: «Теневые банкиры» получили по 8,5 года колонии за вывод за рубеж около 169 миллиардов рублей