Подозреваемые в выводе за границу 750 миллионов рублей задержаны в Москве
Канал нелегального вывода денежных средств в иностранной валюте перекрыли в Москве, сообщили на сайте ГУ МВД России по городу.
— Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве совместно с ФСБ России пресечена деятельность организованной группы, специализировавшейся на незаконных валютных операциях, — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что злоумышленники под видом исполнения внешнеторговых контрактов переводили денежные средства на счета других людей. Также они использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и предоставляли в банки поддельные документы. Согласно предварительным данным, мошенники вывели свыше 750 миллионов рублей. В процессе расследования в столичном регионе нашли и изъяли печати и штампы «липовых» организаций, ключи от системы «Банк-Клиент» и электронные носители информации.
Позже сотрудниками полиции был задержан предполагаемый организатор незаконной деятельности. Им является 37-летний уроженец Азии. Мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В данный момент расследование продолжается.
Читайте также: Столичная полиция задержала группу «обнальщиков»
Эксклюзивы Аппаратура высокой точности: почему лучшее отечественное рентгенологическое оборудование производят в Москве Должны ли дети с аутизмом и СДВГ учиться в обычной школе Кризис четверти жизни у зумеров: с чем это связано Новый критерий для блокировки банковского счета: можно ли оспорить заморозку средств С 1 октября 2026 года цифровые платформы начнут передавать данные в ФНС: что это значит
Проще, чем кажется Как сделать так, чтобы зеленые помидоры дозрели и покраснели Как получить до 100 тысяч рублей от государства при трудной ситуации: кто может претендовать и какие нужны документы Как узнать, снесут ли дом по реновации в Москве: где искать информацию и сроки Как предотвратить развитие диабета Клещевой энцефалит: профилактика, лечение, как проявляется
