Подозреваемые в выводе за границу 750 миллионов рублей задержаны в Москве
Канал нелегального вывода денежных средств в иностранной валюте перекрыли в Москве, сообщили на сайте ГУ МВД России по городу.
— Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве совместно с ФСБ России пресечена деятельность организованной группы, специализировавшейся на незаконных валютных операциях, — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что злоумышленники под видом исполнения внешнеторговых контрактов переводили денежные средства на счета других людей. Также они использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и предоставляли в банки поддельные документы. Согласно предварительным данным, мошенники вывели свыше 750 миллионов рублей. В процессе расследования в столичном регионе нашли и изъяли печати и штампы «липовых» организаций, ключи от системы «Банк-Клиент» и электронные носители информации.
Позже сотрудниками полиции был задержан предполагаемый организатор незаконной деятельности. Им является 37-летний уроженец Азии. Мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В данный момент расследование продолжается.
Читайте также: Столичная полиция задержала группу «обнальщиков»
Эксклюзивы Четыре знака зодиака, которых ждут неудачи в июле-2026: прогноз от экстрасенса Какие продукты лучше не есть летом, потому что они вредят красоте: объясняет врач Ретроградный Меркурий в июле-2026: что принесет, для кого опасен и чего нельзя делать Почему в Приморье началось нашествие акул Какие направления обучения пользуются спросом в вузах Москвы
Проще, чем кажется Как получить до 100 тысяч рублей от государства при трудной ситуации: кто может претендовать и какие нужны документы Как узнать, снесут ли дом по реновации в Москве: где искать информацию и сроки Что нужно сделать на дачном участке весной Как предотвратить развитие диабета Клещевой энцефалит: профилактика, лечение, как проявляется
Спецпроекты
