Мошенники заработали на незаконной банковской деятельности более миллиарда рублей
Полиция задержала подозреваемых, которые заработали на незаконной банковской деятельности более одного миллиарда рублей. Организатором группировки оказалась 56-летняя москвичка. Об этом сообщает МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Злоумышленники при помощи фиктивных договоров выводили деньги клиентов из денежного оборота России. Для организации незаконной банковской деятельности были открыты порядка 200 компаний в разных регионах страны. За оказание мошеннических услуг компании получали комиссию в размере 15 процентов.
— Пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности... Соучастники совершали незаконные финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию, — пояснила Ирина Волк.
Сотрудники правоохранительных органов задержали семерых подозреваемых в преступлении. По предварительным данным, организатором незаконной деятельности стала 56-летняя жительница столицы. У подозреваемых изъяли телефоны, жесткие диски и более десяти миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело, все задержанные находятся под подпиской о невыезде.
Читайте также: Автомобиль загорелся на юго-востоке Москвы
Эксклюзивы «Мы стали ценить дружбу больше, чем любовь»: психолог Лариса Овчарская — об отношениях Зумеры бьют себя молотком по лицу. Что это за тренд и насколько он опасен Почему возникает жжение в ногах: симптомы болезни Топ-13 растений, которые нужно посадить на даче в марте: советы агронома Поэт Ольга Старушко: Людям нужен порядок и уверенность в завтрашнем дне
Проще, чем кажется Как избавиться от снега на дачном участке весной Как сделать бюджетный косметический ремонт квартиры своими руками 8 Марта: идеи оригинальных и бюджетных подарков, как украсить дом, поздравления Как соблюдать Великий пост в пожилом возрасте День защитника Отечества 2026: поздравления с 23 февраля, выходные дни, идеи подарков
Спецпроекты
