Аферисты обналичили больше 5 миллиардов рублей
Преступной группировке удавалось скрываться от правосудия целых четыре года.
В 2008 году злоумышленники открыли четыре подставных предприятия, расчетные счета которых разместили в двух московских банках. Предпринимателям предлагались услуги обналичивания крупных сумм денег за символическое вознаграждение в 0,2% от суммы сделки.
Мошенники получали от своих клиентов сведения о безналичных переводах, которые приходили на расчетные счета подставных фирм. Затем деньги проводились по системе «Банк-клиент» и передавались клиентам в специальном офисе. С июля 2008 года по февраль 2010 года аферисты успели провернуть сделки на общую сумму в 5 миллиардов рублей. «Заработок» мошенников составил не менее 10,2 миллионов рублей.
По данным РИА «Новости», столичные полицейские задержали всех членов банды, кроме организатора преступной схемы - он находится в международном розыске.
