Следствие полагает, что изъятые у полковника МВД Захарченко миллиарды связаны с «семейным бизнесом»

Следственный комитет выдвинул несколько версий происхождения миллиардов у заместителя начальника управления ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко. По одной из них, вместе со своим отцом сотрудник ведомства выступал в качестве консультанта по проблемным банкам. При этом они обналичивали деньги кредитных организаций или выводили средства в оффшоры.

- Предполагается, что на семейном обслуживании могли находиться с десяток финансовых структур, в том числе Нота-банк, руководство которого оказалось за решеткой, - сообщает «Коммерсант» 15 июля.

В ходе обысков, проведенных в квартирах членов семьи Захарченко, обнаружены не только деньги и ценности. Найдены финансовые документы, подтверждающие перевод около 300 миллионов евро на счета в различных швейцарских банках.

По словам банкиров, отец Дмитрия Захарченко Виктор является автором схем, которые применяли владельцы и руководящий состав проблемных кредитных организаций.

[OBJ Видео предоставлено телеканалом НТВ]

ПО ТЕМЕ

Авторская колонка нашего обозревателя Валерия Бузовкина

Дмитрий Захарченко мог обмануть полиграф

«ВМ» продолжает свою антикоррупционную рубрику. Новый виток скандала в МВД потряс общественность. По данным источников в силовых структурах, у родных задержанного ранее главы антикоррупционного управления на зарубежных счетах хранятся 300 миллионов долларов (далее...).

Изъятые у Дмитрия Захарченко 8,5 миллиардов рублей арестовали и поместили в хранилище Центробанка

Деньги в размере 8,5 миллиардов рублей, которые во время обыска были изъяты у Дмитрия Захарченко, заместителя начальника антикоррупционного главка МВД России, арестованы и помещены в хранилище Банка России.

По словам Владимира Маркина, официального представителя Следственного комитета России, изъятые деньги признали вещественными доказательствами, которые позволят установить другие случаи получения Захарченко взяток (далее...).